证券代码：603269    证券简称：海鸥股份       公告编号：2022-057

         江苏海鸥冷却塔股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

第八届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼

董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于 2022

年 12 月 8 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等

相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司第八届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，董事会提名金敖大先生、吴祝平先生、杨华先生、刘立先生、许智

钧先生、余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事(简历附后)。公司第九届董

事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据有关规定，为了确保

董事会的正常运作，公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继

续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司第八届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，董事会提名徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生为公司第九届董

事会独立董事(简历附后)。其中徐文学先生为会计专业人士，徐文学先生、沈世

娟女士已取得独立董事资格证书，别锋锋先生承诺参加上海证券交易所举办的最

近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第九届董事会董事自股

东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常

运作，公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职

责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联独立董事许良虎、刘永宝、刘麟回避表决，本项议案有效表决票数为 6

票。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                          《江苏海鸥冷却塔股

份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实

际情况，提议公司独立董事的津贴标准为每年 6 万元。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

     （四）审议通过《关于提请召开江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟于 2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经本次

董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告

《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号 2022-059）。

  特此公告。

                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

附简历:

  金敖大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，高中学历。

速机总厂董事长，2003 年至 2010 年任常州减速机总厂有限公司执行董事兼经

理，2007 年至今任海鸥股份董事长。

  金敖大先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至 2022 年 12 月 13 日持

有本公司股票 14,040,400 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩

戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

  吴祝平，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1953 年 6 月出生，大

专学历。1975 年至 1989 年任常州市第二电机厂技术科科长，1990 年至 1994

年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994 年至 1997 年任常州四达冷却塔有

限公司总经理，1997 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理，

现任海鸥股份副董事长、总裁。

  吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至 2022 年 12 月 13 日持

有本公司股票 14,812,500 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩

戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

  杨华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，大专学历。

川华龙实业有限公司总经理， 2003 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份董事、副总

经理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

  杨华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日持有本公司股票 4,506,119 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交

易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情

形。

  刘立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，大专学历，

会计师。1988 年至 1996 年任职于常州味精厂财务科，1996 年至 1998 年任常

州消防工程公司财务科长，1998 年至 2000 年任中美合资赛尔化学公司财务总

监，2000 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事

会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业

部总经理。

  刘立先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日持有本公司股票 705,900 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易

所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

  许智钧，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权。1970 年 4 月出生，

大专学历。1990 年至 1996 年任台湾安德生股份有限公司业务经理，1996 年至

联合体有限公司董事、公司秘书，2014 年 1 月至 2020 年 1 月任海鸥股份副总

经理，现任海鸥股份副总裁、事业部总经理。

  许智钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日持有本公司股票 1,334,437 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交

易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情

形。

  余知雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，大专学历，

中国注册会计师。1997 年至 2003 年任职于江苏公证会计师事务所常州分所审

计部，2003 年至 2007 年任职于常州高新技术风险投资有限公司投资部、综合

管理部，2007 年起任职于常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部，2018 年

  余知雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

  徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1965 年 2 月出生，管理学博

士，副教授，会计学硕士生导师、MPAcc 及 MBA 导师。1988 年至 1989 年任

职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989 年至 1998 任职江苏理工大学

（现为江苏大学）会计系；1998 年至 1999 年，任职江苏宏图高科技股份有限

公司(借调一年)任总会计师；1999 年至今任职江苏大学财经学院会计系。现兼

任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、江苏

鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事。

  徐文学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

  沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，苏州大学

法学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001

年至今任职于常州大学。现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江

苏常誉律师事务所兼职律师。

  沈世娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

  别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，博士后、

副教授、硕士研究生导师。2008 年 6 月至 2013 年 7 月任东北石油大学机械科

学与工程学院讲师、副教授，2013 年 7 月至今任常州大学机械与轨道交通学院

副教授，现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院

长助理。

  别锋锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12

月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

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