证券代码：000987    证券简称：越秀资本       公告编号：2023-014

       广州越秀资本控股集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

                    《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》             ，定于 2023 年 4 月 28 日

      （公告编号：2023-012）

以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年年度股东

大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提示性公告如

下：

     一、会议基本情况

   （一）会议届次：2022 年年度股东大会。

   （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十

六次会议决议召开 2022 年年度股东大会。

   （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法

有效。

   （四）会议召开时间

的时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午

的时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

   （五）会议召开方式

   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

托他人出席现场会议；

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过前述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （六）股权登记日

   本次股东大会股权登记日：2023 年 4 月 25 日。

   （七）出席对象

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

   （八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州

国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

  二、会议审议事项及编码表

                                 备注

 议案

                议案名称             该列打

 编码                              勾栏目

                                 可投票

  上述议案已经公司第九届董事会第五十六次会议或第九届

监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年

             《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关

公告。

  特别事项说明：

  （一）议案 5 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对

中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的投票情况作出单独统计及披露。

  （二）公司全体独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董

     ，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。述职报

事述职报告》

告的具体内容，详见公司 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的

《2022 年度独立董事述职报告》

                。

  三、会议登记事项

  （一）现场登记时间：2023 年 4 月 27 日 9:30-17:00。

  （二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际

金融中心 63 楼公司董事会办公室。

  （三）登记方式：

登记并须于出席会议时出示；

托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须

于出席会议时出示；

件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并

须于出席会议时出示；

人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记

并须于出席会议时出示；

年 4 月 27 日下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附

件 3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办

公室，并来电确认登记状态。

  四、网络投票具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或

           参加网络投票具体操作流程见附件 1。

互联网投票系统参加投票，

  五、其他事项

  （一）联系方式

  联 系 人：吴勇高、王欢欢

  联系电话：020-88835130 或 020-88835125

  联系传真：020-88835128

  电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

  邮政编码：510623

  （二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  （一）第九届董事会第五十六次会议决议；

  （二）第九届监事会第二十六次会议决议；

  （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件：

           广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

附件 1

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。

    （二）填报表决意见

    本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同

意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间为 2023 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）投票时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00

的任意时间。

      （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规

则指引栏目查阅。

      （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn   在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。

附件 2

           出席股东大会的授权委托书

   兹委托          （先生/女士）代表（本人/本公司）出席

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并

代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，

如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

   委托人姓名：

   委托人证券账户卡号码：

   委托人持股数量：

   委托人持股性质：

   委托人身份证号码（法人营业执照号码）

                    ：

   代理人姓名：

   代理人身份证号码：

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

                                  同   反   弃

                            备注

                                  意   对   权

议案

             议案名称           该列打

编码

                            勾栏目

                            可投票

       《关于 2022 年度董事会工作报告

       的议案》

                                    同   反   弃

                              备注

                                    意   对   权

议案

               议案名称           该列打

编码

                              勾栏目

                              可投票

       的议案》

       《关于 2022 年年度财务报告的议

       案》

       《关于 2022 年年度报告及其摘要

       的议案》

       《关于 2022 年年度利润分配预案

       的议案》

              委托人签名（法人股东应加盖公章）

                             ：

              委托日期：   年   月   日

说明：

项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避

表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权

按回避处理。

司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由

委托人签字或盖章确认。

托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

附件 3

           出席股东大会的确认回执

致广州越秀资本控股集团股份有限公司：

   姓名：

   证券账户卡号码：

   身份证号码/营业执照号码：

   联系电话：

   本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀

资本控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人

（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2023 年 4 月 28

日召开的公司 2022 年年度股东大会。

                   股东签名（盖章）：

                        年   月   日

说明：

  此回执填妥后须于 2023 年 4 月 27 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市

珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填

写本回执。

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